最近石家庄赞皇警方打击了电信、网络诈骗等犯罪行为的“分家”洗钱团体,抓获了6名犯罪嫌疑人。
女人接到顾客服务电话后被骗了5.6万韩元
3月9日20时,住在石家庄赞皇的张女士接到自称是某网购平台的客服电话,告知网购产品因客服运营上的失误,误将她归类为网购平台代理商,每月要向该网购平台支付500元的代理费。张女士因为有在这个平台购物的经验,所以很容易相信对方。
张女士对此很郁闷。网购平台客服通知张女士,代理取消首先冻结银行卡和支付宝支付账户,将卡内的钱转入指定账户,代理取消后,卡自然解冻,钱也要原路返回。
接到约定后,张先生向对方提供的转账总额为56200韩元,但客服消失了踪影。张女士想给对方打电话,但对方一直不接,甚至拉黑了。这时张女士意识到自己可能被骗了,赶紧报了110警察。
民警调查逮捕洗钱集团
接到报警后,刑警一重大事件民警通过搜索追踪,很快发现张女士被骗的钱以林某的名义进入信用卡,又第一次通过POS机转账到卡上。事件民警通过初步调查发现,林某长期居住在内蒙古赤峰市,刷卡的POS机主信息也是赤峰商家,事件民警立即赶往赤峰市。
虽然已经是三月了,但是内蒙古赤峰地区的夜间温度仍然低于零度。事件民警克服水土不服、寒冷天气等恶劣条件,在数据支持不足的情况下,也成功蹲了一夜抓住了林某。
林某解释说,3月初,洗钱团伙涉嫌在赤峰市使用林某信用卡“分店”。民警根据线索,在合成作战中心的远程协助下顺藤摸瓜,最终在赤峰市成功抓获了5名“分店”洗钱嫌疑人。其中包括该团体的头目宋某、团体“骨干”徐某、何某、赵某、张某。
与事件相关的资金达700多万韩元
据调查,犯罪嫌疑人宋某与“网络”有直接联系。明知上游资金涉嫌欺诈违法犯罪,但组织犯罪嫌疑人何某、徐某、张某、赵某等进行转移洗钱活动,牵连到高达700多万韩元的资金。经过审判,嫌疑人林某、张某、赵某、宋某、徐某、何某等6人供认了犯罪事实。目前,6人都被赞皇警察采取刑事强制措施,此案正在进一步调查中。
警察提醒
网购后,如果遇到某平台工作人员,需要通过官网客服电话联系平台进行首次确认,如果对方要求转账等,则需要进行诈骗。不要轻易相信来源不明的电话,不要随便点击“客服”发来的链接。如果发现欺诈,就要收集相关转账记录、聊天记录等证据,并报警。
延都融媒体记者张培培
通讯员支付朝霞
资料来源:燕赵都市报