证券代码：603025证券简称：大湖技术公告编号：2017-015
北京大浩科技有限公司。
宣布资产重组进展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年8月18日披露了《北京大豪科技股份有限公司资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票已于2016年8月18日开市起连续停牌不超过30天。
2016年9月1日公司披露了重组预案等与本次重组相关的议案,详见9月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.。
2016年9月19日公司披露了重组预案修订稿,详见9月19日上海证券交易所网站：www.,并于同日复牌。
2016年11月28日公司召开了董事会审议了重组草案，并于2016年11月29日披露了重组草案等与本次重组相关的议案,详见11月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.。
2016年12月14日，北京市国有资产监督管理委员会核发了《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京大豪科技股份有限公司资产重组并配套募资的批复》，详见12月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.。
2016年12月15日，公司召开股东大会审议了重组报告书及相关议案，详见12月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.。
2016年8月25日、2016年9月8日、2016年10月22日、2016年11月19日、2016年12月19日、2017年1月19日公司发布了《北京大豪科技股份有限公司资产重组进展情况公告》，详见以上公告日期的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.。
一、相关进展
2016年12月27日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）递交了重组申报材料，证监会出具了材料接收凭证（163894号）。2016年12月28日，证监会出具了《中国证监会行政许可申请补正通知书》（163894号）。公司在规定期限内补充了年报及相关材料，2017年1月25日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (163894号)，详见2月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.。
二、相关提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需证监会受理和批准，能否获得受理及批准及最终获准时间均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司
2017年2月18日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-014
北京大豪科技股份有限公司
关于第二届董事会第十一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次临时会议的会议通知及材料以现场形式发出，并于2017年2月16日在公司第一会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长郑建军主持，出席会议的董事审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补阮忠奎先生为董事会战略委员会委员的议案》
董事会批准增补阮忠奎先生为公司第二届董事会战略委员会委员,增补后的战略委员会构成如下：
成员为郑建军、赵青竹、阮忠奎、吴海宏、吴剑敏，其中郑建军为主任委员。
本议案有效表决票9票。表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于修改公司的议案》
董事会同意修改《提名委员会工作细则》第三条：
修改前的原条款为：
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括独立董事二人。
修改后的条款为：
第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。
3、审议通过《关于增补阮忠奎先生、于雳女士为董事会提名委员会委员的议案》；
董事会批准增补阮忠奎、于雳女士为第二届董事会提名委员会委员,增补后的提名委员会构成如下：
成员为郑建军、阮忠奎、吴剑敏、王洪福、于雳，其中吴剑敏为主任委员。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2017年2月18日
