证券代码：002721证券简称：金日成文化公告号：2017-160
北京金日成文化发展有限公司。
第三届理事会第四十三届会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息公开内容的真实性、准确性和完整性
记录、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
三次会议于 2017 年 9 月 8 日上午 10:30 在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9 号
金苹果创新园 A 栋 21 楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017
年 9 月 4 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，参
与通讯表决的董事 7 人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理
人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事审议同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请融资
及担保事项的议案》的各项子议案
1、审议通过《关于公司向哈尔滨银行天津北辰支行申请授信额度及担保事
项议案》
同意公司向哈尔滨银行股份有限公司天津北辰支行申请总额不超过12,000
万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行银行承兑汇票等业务。
江苏金一文化发展有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过
12,000万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满
之日后两年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于江苏金一向工商银行江阴支行申请授信额度及担保事项
的议案》
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向中国工商银行股份有限
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公司江阴支行申请总额为人民币 5,000 万元的综合授信，授信期限为一年，在该
授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，
担保金额为人民币 6,000 万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下
债务履行期限届满之日后两年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于深圳金一向深圳达实申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司向深圳达实融资租赁有限
公司申请人民币 10,000 万元授信额度，用于保理等业务，授信期限为一年，公
司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 10,000 万元，担保期
限自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于深圳贵天向中铁信托申请信托贷款及担保事项的议案》
同意公司二级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司向中铁信托有限公司申
请总额为人民币10,000万元的信托贷款，仅限用于日常经营所需流动资金，贷款
期限为一年。公司为深圳贵天提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000
万元，担保期限为保证合同生效之日起至主合同项下每笔借款到期之次日起两
年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于江西鸿铭向华夏银行吉安分行申请授信额度及担保事项
的议案》
同意公司二级子公司江西鸿铭黄金珠宝有限公司向华夏银行股份有限公司
吉安分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限一年，在
该授信额度项下进行流动资金贷款等业务，公司为江西鸿铭提供连带责任保证担
保，担保金额不超过人民币8,000万元，担保期限自保证合同生效之日起至主合
同项下债务到期之日起两年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司、江苏金一、深圳金一及江西鸿铭法定代表人钟葱先生、深圳贵天法定
代表人王熙光先生将与上述银行及金融机构签署上述融资事项下的有关法律文
件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，
实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及
担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担
保计划内，无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 网
（www.cnin）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担保事项的公告》。
二、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金10,000万元在江西省南昌市设立全资子公司江西金一
文化发展有限公司（暂定名，最终以工商局核准为准）。
于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017 年 9 月 9 日
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