近日,聊城市公安局茌平分局经过十余天紧张侦查,在湖南衡阳警方配合下,打掉一个专门为境外网络赌博组织洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人6名,收缴作案用电脑6台,手机60部,汽车一辆。12月9日晚,茌平警方将犯罪嫌疑人及涉案物品安全押解返回茌平。
茌平分局刑警大队三中队在侦破一起诈骗案时发现,受害人被骗的部分钱款转入湖南衡阳人罗某(男,21岁)的银行卡中并取现。民警到湖南衡阳开展工作,12月1日将罗某抓获。经进一步工作,发现一个以湖南衡阳人陈某(男,27岁)为首的专业为境外网络赌博组织洗钱的犯罪团伙。
刑警大队民警在衡阳警方大力配合下,查明了该犯罪团伙的藏匿窝点和主要成员,先后于12月3日、7日将该团伙5名嫌疑人全部抓获,扣押作案用电脑6台,手机60部。经查,今年8月以来,犯罪嫌疑人陈某通过QQ、“蝙蝠”等聊天软件,与缅甸小勐拉从事网络赌博的犯罪嫌疑人叶某取得联系。陈某组织罗某、朱某、王某、谢某等人通过银行卡取现、支付宝“跑分”方式为叶某网络赌博的非法所得洗钱,涉案资金300多万元。
在民警抓获陈某等犯罪嫌疑人时,发现陈某等人正准备通过抖音、小红书等社交软件,为刷单类电信诈骗团伙发布虚假兼职刷单等信息进行引流,电脑手机等电子设备均已到位。民警现场抓获为陈某犯罪团伙提供引流技术支持的嫌疑人汪某(男,19岁,江西人)。
目前,陈某等6名犯罪嫌疑人已被茌平警方刑事拘留,案件还在进一步侦查中。