本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开董事会会议
欧派家庭集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日在广州市白云区光华三路366号公司新总部办公室三楼圆桌会议室举行了第二届董事会第十八次会议。此次会议通知已于2018年10月19日通过邮件和电话传达给全体董事。
这次会议是以现场表决的方式举行的，会议由主席杨阳松老师主持，会议由6名董事、6名实际出席董事中的独立董事钟淑琴女士因工作原因不能参加现场会议，并委托独立董事赵小平老师代表她出席。公司全体审计高层管理人员参加了此次会议。这次会议的召开、召集按照《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、理事会会议的审议
(a)通过《关于的议案》的审议：
投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容见公司在上海证券交易所网站(www)公开的《欧派家居2018年第三季度报告》。
(b)通过《关于聘任王欢女士为公司财务负责人的议案》的审议：
公司财务负责人黄万祥老师最近向董事会提交了书面辞职申请，由于内部工作调动，申请辞去财务负责人职务。有关详细信息，请参阅《欧派家居关于财务负责人辞职的公告》(公告编号：2018-088)。经过公司集团总经理姚良松老师的提名，董事会提名委员会同意任命王焕女士为公司财务负责人，任期从聘任时间开始，到公司第二届董事会到期日结束。
投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就聘任公司的财务负责人问题发表了以下独立意见。
1.审查了王欢女士的简历、工作简历等相关资料后，认为任用人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任用条件。不存在不能成为《公司法》规定的董事、监事、高级管理人员的情况。中国证券监督管理委员会未采取禁止证券市长/市场的情况。证券交易所没有公开承认不适合担任上市公司高级管理层的情况。
2.我们认为，公司此次高级管理层的提名、任用程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意任命王欢女士为公司的财务负责人。
三、网络留言板附件
(a)欧洲家庭独立董事关于任命高级经理的独立董事意见
四、文件的准备
(a)公司第二届董事会第十八届会议的决议
特别公告。
欧洲家庭集团有限公司董事会
2018年10月26日
附件：王欢的简历
王欢，女，1971年11月生，中国国籍，绿卡，本科，财务管理专业。曾担任欧派嘉才财务部长、财务经理、现任欧派嘉才财务中心副总裁。
