股票代码：600895股票简称：长江高科编号：林林2016-045
上海张江高科技园区发展股份
有限公司第六届31次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2016年 12月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,表决通过了以下议案：
一、《关于同意出售张江园区四期孵化楼项目部分物业的议案》
同意公司以不低于人民币7,559.37万元的价格（最终以浦东新区资产评估工作中心备案的评估价格为准）对位于松涛路647弄张江高科技园区四期孵化楼1-4号、5-6号1 层全幢的物业（产证面积3,287.99平方米,含配套功能用房）进行转让。
该项目的销售有利于盘活公司经营性资产，增加上市公司主营业务收入和利润，增加公司经营性现金流量。该项物业完成出售后将产生净利润约2,500万元。
同意7票 反对：0票，弃权：0 票
二、《关于中环线浦东段（张扬北路-高科中路）绿化施工工程涉及本公司全资子公司国有土地使用权征用并进行补偿的议案》
为配合中环线浦东段（张扬北路-高科中路）道路两侧绿化新建工程，根据上海市规划和国土资源管理局沪规土资政[2012]558号文件相关内容，公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司涉及该工程的28,475.9平方米国有土地使用权将由上海浦东工程建设管理公司负责收回。
土地补偿标准将根据浦东新区建设和交通委员会、浦东新区发展和改革委员会下发的浦建委重点［2008］27号文的精神确定。上海张江集成电路产业区开发有限公司将与上海浦东工程建设管理公司签署《国有土地补偿预付款协议书》，上述国有土地使用权收回补偿金额为人民币2,562.6万元，最终补偿金额将遵从浦东新区审计局及其委托审计事务部门对项目审计认定结果及其后续处理要求，多退少补。
同意7票 反对：0票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2016年12月10日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-046
上海张江高科技园区开发股份有限
公司关于全资子公司----上海张江
集成电路产业区开发有限公司与卡尔
史托斯内窥镜（上海）有限公司签署
《定制房屋转让合同》的后续进展公告
2013年9月30日，本公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称"集电公司"）与卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司（以下简称"卡尔史托斯公司"）签订《定制房屋转让合同》。集电公司作为开发商根据卡尔史托斯公司设计及具体要求在上海张江高科技园区集电港B区3-6地块建造7#、8#楼,标的房屋转让价款为人民币185,000,000元。上述事项的相关公告（临2013-026）详见 2013年10 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
截至2016年12月，集电公司与卡尔史托斯公司签订《房屋交接验收单》，标的房屋的风险责任由集电公司转移至卡尔史托斯公司。集电公司已按正常收款进度收到标的房屋购买价款人民币14,800万元。该合同的顺利履行，预计将产生销售净利润约 5,800万元。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2016年12月10日
