随着全国公安机关对电信网络诈骗类犯罪的全面打击，断卡行动深入开展以来，全国公安机关打击了一大批为境外电信诈骗结算的“水房”窝点，导致国内出售、出借银行卡的佣金较高，吸引了一批无业人员、低收入人员开办银行卡为诈骗分子提供资金结算，因此新型的流动“水房”孕育而生，通常以酒店、茶吧、棋牌室、台球室为作案地点，人员不固定，使用境外“电报”作为作案联系工具，具有一定的隐蔽性。仪征市局月塘派出所通过综合研判、缜密侦查、跨省抓捕，成功捣毁了一个利用“火币网”为上游犯罪组织“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人17名。该团伙累计转移诈骗资金达1亿余元，涉及全国案件300余起。
通讯员 余祥 刘景乾 扬子晚报/紫牛新闻记者 徐媛园
【作案手段】：通过香港号码登录俄罗斯的通讯聊天软件“电报”
该团伙以张某维为首脑，通过香港号码登录俄罗斯的通讯聊天软件“电报”（国内禁止使用）与境外为电信诈骗的第三方结算的团伙联系业务，招揽蒋某作为窝点负责人，蒋某组织孟某飞、卢某、黄某等固定骨干成员，在长沙市内构建流动水房转账地点（以不固定酒店房间、台球室包间、茶吧包间、棋牌室包间作为洗钱的转账集合点），以转账、买币金额千分之七为佣金招募已开通火币网ID的闲散人员提供银行卡、火币网账户，通过使用银行卡接收诈骗资金后迅速购买USDT虚拟货币，后转入上游犯罪指定的冷钱包完成诈骗资金的转移。该团伙反侦察意识极强，相互不留真实姓名、联系方式，以小众的“蝙蝠网”、“电报”相互联系，固定人员不使用名下银行卡转账，具有一定隐蔽性。
【案件侦办经过】：发现宋某、黄某名下10余张银行卡涉案
2020年12月19日，被害人周某家中，周某被犯罪分子以刷单赚取佣金为由，下载一款“梦幻娱乐”的APP后先后骗取转账49318元，合计损失49318元。
接到报案后，仪征市局高度重视，立即抽调反诈中心和派出所民警等成立专案组，借助公安部电诈平台、银行、支付宝等互联网公司技术手段，对信息流、资金流进行深度分析。此案中作案APP及聊天软件IP均为境外，再对资金流分析时，发现涉案卡主宋某、黄某均为湖南长沙人，市局派出专案组前往湖南长沙市开展进一步侦查工作。经对宋某、黄某全部银行卡分析，发现宋某、黄某名下10余张银行卡涉案，且涉及全国多起案件，经对串并案件分析，发现除黄某、宋某之外，仍有多名长沙籍人员、卡涉案。专案组在长沙抓获宋某、黄某之后，宋某、黄某均以在火币网上炒币为由，矢口否认，并称已被当地公安机关调查过，没有参与犯罪，且相互不认识。细心的侦查员，在二人手机上发现，二人为刚认识不久的朋友，添加好友的方式为“扫码添加”，经加大审查力度，围绕资金来源、去向为突破口，二人供述，系通过一个叫“志哥”的朋友到一个“罗汉”的老板那里跑U，以自己的银行卡接收违法犯罪资金，通过火币网后买USDT币进行转移。专案组通过二人对“志哥”的描述，迅速至张家界将“志哥”黄某抓获归案，又以“志哥”为突破口迅速将骨干成员黄某、卢某抓获归案，陆续将窝点负责人“罗汉”、幕后老板张某维抓获归案，后将跑U人员宋某红、孟某飞等作案人员抓获归案，至此该案抓获犯罪嫌疑人17人。上述人员归案后，如实供述了自己自2020年10月至2020年12月期间，该团伙明知所转资金系违法犯罪所得，仍组织他人利用名下银行卡、火币网进行收款、买币转移资金，涉案金额约1亿余元。该案已串并案件300余起，追挽账款30余万元。自此，通过专案组全力开展查证工作，在市局各职能部门的大力支持下，多警协作，密切配合，最终将犯罪嫌疑人张某维、蒋某、孟某飞、卢某、黄某6名骨干成员及宋某等11名参与人员全部抓获到案，成功捣毁了一个利用“火币网”平台购买虚拟货币（俗称跑U）转移上游犯罪资金的犯罪团伙。
【警方提醒】打着“刷单赚钱”“投资赚钱”等口号的电话不要盲目相信
公安机关会利用电视、广播、微警务、微博、抖音等各类媒体及时向大众通报警情，通过揭露犯罪分子的诈骗手法。社区民警也好不定时入户走访调查、发放宣传手册、防诈宣讲、通过以案说法等形式进行宣传，扩大社会知晓度，增强群众防范意识和能力。广大民众要认真学习、了解这些防诈知识，不要有侥幸心理，觉得永远不会发生在自己身上。
广大民众在日常生活中一定要保持警惕心、防范心，对于任何打着“刷单赚钱”“投资赚钱”等口号的电话、微信、QQ等都不要盲目相信，牢记那些声称“想要赚钱就要先付钱”的都是诈骗套路，要时刻谨记“天上不会掉馅饼”这句老话，不要随意向陌生人转账，时刻保持清醒的头脑，提高自身的防诈意识。
广大群众一旦遇到诈骗，不要惊慌，要保持冷静，立刻报警。要尽量保留相关证据：如对方的电话号码、微信、QQ或其他社交软件的账号、对方提供的银行账号等。尽可能向办案民警交代详细的诈骗细节，为办案民警侦办案件、追回损失节省时间。
校对 李海慧
来源：紫牛新闻
