2021年4月,兴义市发生电信网络诈骗案件中兼职刷单类(包括刷单+博彩类)、网络贷款类发案最多,占比近一半,骗子通过微信群、短视频APP等途径发布刷单广告、网络贷款,打着刷单赚外快、低门槛贷款的名义,诈骗当事人钱财。
案件涉及的APP
网络贷款类:微粒贷春季办、中邮钱包、榕树贷款、达因、融360、蜗牛分期、很好借、可友、微粒贷、闪银、平安新一贷、京东金条、惠农V3.9、苏宁金融、利信快捷金融等APP或网站;
彩票赌博类:海南娱乐、鼎盛国际、东方国际、红华、凤凰、如意彩等;
投资理财类:上海黄金交易所、好物优选、动理、国营集团、TradeStation、海拓、九州、亿博国际、和信汇、恒天财富、火币网、有群有趣、KLGmax、足迹益启去旅行、赢凯科技、流沙科技等APP或网站;。
兼职刷单类:鑫源科技、帮帮还、橘子商城、快联、小米有品、博美、曲无网络、券多多等;
聊天工具类:sugram、企业密信、掌嗨、畅聊、微TIME、说聊、TIM、爱信、群脉、秘邮、密邮、KC云话、插头等。
(注:本条中贷款、投资、赌博、刷单中所涉及多为山寨APP/网站,属私自开发,未经正规平台认证,或被犯罪嫌疑人利用的正规APP/网站。山寨APP可随意设置图标、命名,极具欺骗性,其特点是无法在手机应用商城中上架,用户只能通过点击链接或扫描二维码下载。)
典型案例
刷单类诈骗
4月16日,杨某某在兴义市丰都某小区用手机刷视频软件时,收到一名自称是兼职制作手工的人添加杨某某好友,叫对方以兼职制作手工件需要代购费的方式对杨某某进行诈骗,杨某某向对方提供的银行账户转账四次共计35000元后,发现被骗。
4月19日,市民李某某在兴义市桔山某小区家中刷抖音APP时,从抖音APP内下载了一个名为‘友道’的APP,在‘友道’的APP客服(友道發控股-粉儿)的指引下加入了‘友道’APP内的‘22流量结算群’,从群内的‘派单员刘某’处接单。李某某先后在‘友道’APP内刷单14次,使用自己名下银行卡转账67794元,对方向李某某返款1456元,因对方一直让李某某继续刷单后才能提现,李某某随即意识到自己被人诈骗,共计损失66338元人民币。
网络购物类诈骗
4月21日,市民彭某某在兴义市坪东街道办家中,接到一名自称是某购物网站商家的电话,对方以彭某某在某购物网站上面买到存在质量问题的护肤品,现需要向彭某某进行理赔为由对彭某某进行诈骗,彭某某向对方提供的银行账号转账18999元后,发现被骗。
4月27日,市民肖某某在丰都街道家中玩手机时,接到陌生男子打来电话,对方自称是某购物网站客服,并称肖某某于03月19日在网上购买了一套衣服,现已成为网站的一个代理商,代理商每月会自动扣费800元的代理费。后对方以取消代理商为由对肖某某实施诈骗,肖某某在对方的诱导下,通过手机向对方银行卡转账8100元,后对方还要求继续转账肖某某意识到被诈骗。
网络贷款类诈骗
4月16日,何某某在兴义市桔山街道家中玩手机时,被自称“分期乐”APP工作人员的陌生支付宝好友邀请网络贷款,对方发送微信二维码(企业微信号:网络科技)让何某某添加后又发送“小期钱包” APP二维码让何某某下载,何某某在“小期钱包”APP里申请了10000元额度贷款,之后何某某被对方以信誉不足需缴纳保证金和解冻金为由实施诈骗,何某某通过自己的手机银行向对方转账9795.62元后发现被骗。
4月18日,经某某在兴义市丰都办胖山安置区家中通过手机在“人人贷”APP上贷款时被对方以缴纳会员费、解冻金、保证金等方式诈骗10888元。