资料来源：检察日报正义网
正义网抚州(抚州)12月22日电(通讯员处理)“这对父子没有作恶多年了，这些车都收到了，真高兴！”最近，在福建省福州市镇安区高山院等3个停车点，司法机关依法检查和扣押了在朱某昌、朱某斌等15人盘查案件中扣押的70多辆验车，镇安区检察院到达现场进行了全面现场监督。
截止今年12月初,该案已执行到位756万余元,其中已卖出股权129万元,涉案房产均已被挂网拍卖,涉案车辆进入相关评估环节。这是福州市检察机关首次开启涉黑案件财产刑执行个案全程现场检察监督,也是福州检察使出的一记“打财断血”的刚劲重拳。
黑财不清底,检察不止步
刑事涉案财物天然具有处置难、处置慢、变现率不高等难题,福州市检察院对涉黑恶案件财产刑案件逐人建立财产刑执行检察情况台账,通过加强与法院刑事审判、立案、执行等部门协调配合,并综合运用纠正违法、检察建议等方式提高监督刚性。专项斗争以来,共同步介入涉黑恶财产刑立案执行218件,已执结到位120件,金额近900万元。
既让黑恶犯罪组织和成员违法所得清零,更要让其丧失造血能力。黑老大、恶势力打假官司,福州市检察机关有的放矢梳理分析借贷、房地产权属等涉财纠纷案件,充分运用调查核实权,了解是否有虚假诉讼形式掩盖犯罪,从中发现并移送“套路贷”虚假诉讼线索17件,发出再审检察建议15件,法院已采纳12件,切实推动“黑财清底”。
为了不让财产刑判决变成法律白条,对于不积极履行财产刑的,鼓山地区检察院提出从严把握刑罚执行变更申请检察意见66份,均获福州市中级法院采纳,并督促43名黑恶罪犯履行财产刑97万元。
以法为方,打通关隘,“打财断血”合力推进
为最大限度深挖利益链条,严格审查黑恶犯罪利益链条压实监督责任,对是黑不见财案件组织“回头看”,克服技术壁垒,主动走访市场监管、税务、住建、银行等部门开展调查核实,通过主动查询或督促查询,核查财产信息105次。指定专人对涉黑涉恶财产属性、性质、来源及去向逐一过筛,共对275件黑恶案件提出涉案财产追缴建议。
围绕“六清”行动,福州市检察机关发挥扫黑除恶司法职能,深化深挖彻查,严格落实“两个一律”“一案三查”“三长背书”工作要求,在打财断血与打伞破网上持续加力。
2008年,威霸一方的林氏父子就开始陆续网罗社会闲散和刑释解教人员,长期盘踞一方,欺压乡里。尤其疯狂开始了违建别墅群等工程建设以及矿业开采模式,越界开采、滥伐林木、侵占农地都是常事,甚至罔顾公序良俗,挖毁、破坏多位村民的祖坟。父子俩不仅盯上了人大代表、政协委员的“光环”,林某还动起了村委会主任的歪脑筋,贿选、拉拢、宴请、恐吓最终当选,林氏家族产业也混迹于林业、混凝土、矿业等公司,通过以“黑”养“商”聚敛资产。
2018年10月31日,法院一审公开宣判了该案37名被告人、触犯14个罪名,其中两名主犯分别被有期徒刑二十五年、二十四年,并处没收个人全部财产,其他35名被告人分别被判处二十年至十个月不等的有期徒刑,被告单位福清某矿业有限公司被判处罚金150万元。在判决生效后,福清市检察院就涉案财产处置主体、方式存在衔接不畅问题,牵头组织召开2场公检法三家联席会,推动明确了涉案财产处置主体责任和协作责任。
打准了“黑七寸”,也要深挖“恶树根”。林氏父子牵扯的保护伞之多,涉及的领域部门之广,也令人瞠目,相关纪委部门共查处涉案人员66人,其中8人被移送司法机关。林氏父子的打落,压在村民心里的大石头终于被掀起,北林村也等来了阳下街道党工委专门下派的干部担任村第一书记,终还基层政治生态清明。
金融领域聚力攻坚突破,检察精锐持续亮剑
针对“黑财”体量巨大、种类复杂、认定难、追缴难、执行难等司法新难题,福州市检察院综合运用提前介入、退回补充侦查、检察建议等方式,通过加强与公安、法院配合、协作,促进程序衔接和实体对接,推动“黑财”应查尽查、实现证据攻坚闭环运作、后续追缴纵深推进。
2014年以来,有福州套路贷界“黄埔军校”之称的福州某财富投资管理有限公司,通过P2P平台融资、个人借贷、组织成员拼单等方式,实施诈骗、绑架、敲诈勒索、骗取贷款等违法犯罪活动,让几百名被害人深陷套路贷漩涡。
为釜底抽薪,福州市检察机关始终一马当先,紧盯不懈,这次采用“总分总”工作模式,两级检察机关办理了该案中“2·8”“8·14”等系列专案,通过积极提前介入,督促加大赃款去向调查,督促补充房产鉴定意见,推动查封房产200余套,冻结存款590余万元,扣押汽车17辆。在审查起诉阶段,提出财产刑适用量刑建议916条,法院作出一审判决案件中判处罚金刑7029万元。
其中在办理“7·28”王某等28人涉黑“套路贷”专案中,鼓楼区检察院建议公安机关及时查封、扣押、冻结涉案房产24套、车辆5部,依法将案件性质由“恶”转“黑”,在办案中以专克专,创新审计方式,引导审计机构以被害人账户往来为主体,结合公司财务数据,将虚高债务、利息、中介费等一并计入犯罪数额,剔除被害人借款本金,由此计算犯罪所得,最终涉案金额由800余万元增至1860万元。
摈弃就案办案思想,在疫情常态化防控工作推动的当下,紧盯“六清”行动目标,同时加大服务“六稳六保”工作力度。闽侯县检察院在办理黄某銮等23人涉黑案件中,督促公安机关实行房产、车辆、资金、贵重财物、公司股权、有价证券“六必查”,综合运用追缴、冻结、行政罚款等手段,共扣押现金9万元、冻结存款近40万元,冻结房产3套,车位3个,车辆9辆,公司股权等财产1511万余元。由于涉案资产3000余万元中既有“黑财”,也有案外人合法财产,遂引导侦查机关准确收集涉黑团伙真实占股比例,对经查实与犯罪活动无关的依法不予冻结,切实保护案外人合法权益。
