2020年7月，广西壮族自治区百色市前林县公安局接到举报，辖区一名女性在网上交往中被诈骗48万元。
田林县公安局随即成立专案组，在上级公安机关指导下立即展开侦办工作。调查发现，涉案资金经理财APP流入到境外一家赌场。经过一年多的侦查和工作，田林县公安局成功侦破了这起涉案资金流水超1亿元的跨境赌博案。报案
女子被男网友骗走48万元
2020年7月初，田林县群众廖女士在网上认识了一名自称“杨宇辰”的男网友，杨声称可通过“某基金”理财APP进行投资理财获利。
廖女士将信将疑的投资了1万元，没想到次日便领到2000多元的收益。尝到甜头后，廖女士使用自己的账户继续投资32万元，还用其母亲的账户投资了近15万元。
在其坐等收益时，廖女士却发现该APP已经无法提现，网友“杨宇辰”也无法取得联系。此时，廖女士意识到自己上当受骗，便于2020年7月9日来到田林县公安机关报案。
当日，田林县公安局对该案立案侦查。因涉案金额较大，田林县公安局党委立即组织各警种召开会议进行分析研判，部署抓捕工作，并安排公安局党委班子成员分别抓好案件侦办的相关事宜。同时，抽调局属各单位警力成立专案组，开展侦查工作。
线索
诈骗案涉案资金流入境外实体赌场
经对涉案资金的追踪，民警发现，廖女士将钱款转入“某基金”理财账户后，资金便被迅速分流出去，一部分资金流向我国与缅北边境，并在名为“新世纪娱乐城”的地方取现。
掌握线索后，专案组赶赴中缅边境对该娱乐城展开调查。调查发现，“新世纪娱乐城”位于缅甸勐波，距离我国边境约10公里。该娱乐城每天派出旅游车到我国边境的乡镇，招揽一些中国公民偷渡过境参与赌博。
据参赌人员供述，该赌场组织严密，分设赌厅管理、财务管理、刷卡管理等部门。赌场内涵盖“三公”、百家乐、捕鱼机等赌博项目，部分实施电信诈骗的犯罪分子到赌场里面刷卡套现，赌场从中收取佣金。
收网
17个行动小组4省同时开展抓捕20人落网
根据进一步走访调查，民警掌握了赌场内人员的架构。
该赌场由福建籍人员邢某某、刘氏兄弟为主要股东，分别管理赌场的各项事务股东及管理员达50多人，每天赌客多达几百人。2020年底，因疫情原因，赌场主要负责人等10多人陆续从缅北返回昆明，赌场收益的资金也通过微信、支付宝等转移至国内，并经由不同的“取手”取现。
梳理并分析情况后，专案组对返回境内的所有犯罪嫌疑人进行落地核查，逐一确定了他们的藏身之地。2021年6月，百色市公安局、田林县公安局共组织125名警力分赴云南、福建、广东、四川等省对主要犯罪嫌疑人开展抓捕收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人20人。
经查，该赌场经营一年多时间以来，涉案资金流水超1亿元，赌场非法获利5000多万元。目前，办案机关已向检察机关提请逮捕14人，查扣、追缴涉案资金近1100万元。
目前，廖女士被诈骗案也正在进一步办理当中。
来源： 平安广西网
